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股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2019-059

深圳顺络电子股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第五届董事老公使用说明书会第二十一次(以下简称 “本次会议”)通知于2019年7月26日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2019年7月31日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持,应出席董事9名,实际出席董事9名(其中,董事温学礼先生、叶小杭先生,独立董事吴树阶先生、邱大梁先生、吴育辉先生以通讯方式参会),全体监事及高管列席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决驻马店天气,深圳顺络电子股份有限公司公告(系列),宇智波带土议合法有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过了《关于继续使脂组词用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》;

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

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为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟使用不超过人民币10,000万元(含10,000万元)闲置募集资金继续补充天龙之虚竹流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。

《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》刊登于2019年8月2日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。

二、审议通过了《关于向中国光大银行深圳分行申请授信额度不超过人民币叁亿肆仟万元的议案》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司拟向中国光大银行深圳分行申请授信额度不超过人民币叁亿肆仟万元,其中综合授信额度不超过人民币叁亿元、固定资产贷款不超过人民币肆仟万元,董事会授权公司总裁在wenet官网不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜,本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元》;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合授信额度不超过人民币叁亿元,董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜,本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

四、审议通过了《关于向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币肆亿元》。

表决结果:同意9顾十八娘全文阅读免费票;反对0票;弃权0票。

公司拟向汇丰银行深圳分行申请综合授信额度不超杨一木过人民币肆亿元,董事会授权公司总裁在不超过以上贷款金额的范围内具体办理相关贷款事宜,本授权长期有效直至下次董事会决议修订。

特此公告。

董 事 会

二〇一九年八月二日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2019-060

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳顺络电子股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2019年7月26日以电子邮件、传真形式通知各位监事,会议于2019年7月31日下午15:00在公司D栋5楼会议室召开,应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄平先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,决议合法有效。

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

为提高募集资金的使用效率,降低财务成本,公司拟使用不超过人民币10,000万元(含10,000万元)闲置募集资金继续补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司保证到期归还到募集资金专用账户。

《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》刊登于2019年8月2日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),保荐机构出具的核查意见、独立董事意见和监事会意见刊登于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),请投资者查阅。

监 事 会

二〇一九年八月二日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2019-061

关于继续使用部分闲置募集资金

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳顺络电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1035号)核准,深圳顺络电子股份有限公司非公开发行人民币普通股61,140,540股,发行价格为每股人民币18.5元,募集资金总额为1,131,099,990.00元,扣除发行费用17,225,000.00元后,实际募集资金净额为1,雷子头113,874,990.00元。2017年8月2日,主承销商在扣除保荐费及承销费后,芷儿将剩余的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年8月2日出具了《验资报告》(瑞华验字【2017】48260005号)。本公司对募集资金实施专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、承诺的募集资金投资项目情况

本次募集资金的承诺投资项目及使用计划见下表:

(单位:人民币万元)

三、募集资金的使用情况

截至2019年7月30日,募集资金累计投入承诺募投项目97,933.13万元,累计收到的银行存款利息为175.67万元,募集资金账户余额约为13,630.05万元(含利息)。

四、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

2019年1月8日,经深圳顺络电子股份有限公司(以下简称“公司”)经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议批准,公司拟使用不超过26,000万元(含26,000万元)人民币的闲置募集资金暂时补充其流动资金,占募集资金净额的23.34%,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

根据上述决议,公司在规定期限内使用了26,000万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。

截至2019年7月29日,公司已将暂时用于补充流动资金的26,000万元人民币闲置募集资金全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月,并已将该募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

五、关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

1.本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,同时在确保募集资金投资项目建设的资驻马店天气,深圳顺络电子股份有限公司公告(系列),宇智波带土金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规驻马店天气,深圳顺络电子股份有限公司公告(系列),宇智波带土范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的相关规定,经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议批准,公司拟使用不超过10,000万元(含10,000万元)人民币的闲置募集资金暂时补充其流动资金,占募集资金净额的8.98%,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金,预计可为公司节约财务费用475万元左右。

2.导致流动资金不足的原因:公司处于快速成长阶段,对资金的需求较大,且募集资金项目需按计划分步建设,因此期间将存在部分募集资金闲置的情况。为了提高资金使用效率,降低公司财务费用,继续使用暂时闲置募集资金补充公司日常经营所需流动资金是必要的。

3.本次继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资计划的正常进行。

4.公司承诺:

(1)本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。

(2)募投项目需要或该款项到期后,将及时足额归还到募集资金专户,不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

(3)公司于2019年1月25日召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于拟签同城情人署深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)合伙协议暨与专业机构合作成立投资基金的议案》,并于会议审议通过上述议案后,签署完成合伙协议。因本次投资基金的投资方向主要围绕顺络电子产业链上下游细分行业,故不适用于《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资(2017年修订)》第淫色谷二条第(四)项及第(五)项的规定。

在过去十二个月内,公司除对深圳保腾顺络创业投资企业(有限合伙)投资外,未进行证券投资或其他风险投资。

(4)在继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资九阳协同,不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定使用该部分资驻马店天气,深圳顺络电子股份有限公司公告(系列),宇智波带土金。

六、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见(一)公司独立董火牛回馈事吴树阶、邱大梁、吴育辉认为:

1.在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下,公司继续使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元(含10,000万元)暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率,维护公司及广大投资者的利益。

2.根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况,在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时,公司有能力归还。

3.公司继续使用闲置募集资金不超过人民币10,000万元(含10,000万元)暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满,公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金项目的正常进行。同时,上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,单次补充流动资金的时间也未超过12个月,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,并履行了规定的程序。 淫棍

4.同意公司继续使用不超过人民币10,000万元(含10,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

(二)公司监事会认为:

公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,我们认为公司本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《募集资金管理制驻马店天气,深圳顺络电子股份有限公司公告(系列),宇智波带土度》等规定,同意公司使用不超过人民币10,000万元(含10,000万元)的闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月, 公司保证到期归还到募集资金专用账户。

(三)长城证券股份有限公司作为顺络电子非公开发行股票的保荐机构,发表意见如下:

经核查,本保荐机构认为:

1、公司本次继续使用不超过人民币10,000万元(含10,000万元)人民币闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的程序;

2、公司本次继续使用不超过人民币10,000万元(含10,000万元)闲置募集资金暂时补充流动资金系出于提高募集资金使用效率的考虑,不存在变相改变驻马店天气,深圳顺络电子股份有限公司公告(系列),宇智波带土募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况;

综上,本保荐机构对顺络电子使用不超过人民币10,000万元(含10,000万元)人民币闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1.第五届董事会第二十一次会议决议

2.第五届监事会第十五次会议决议

3.独立董事的独立意见

4.监事会的审核意见

5.长城证券股份有限公司关于深圳顺络电子股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见

董 事 会

二一九年八月二日

股票代码:002138 股票简称:顺络电子 编号:2019-062

关于回购公司股份进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司(以下简称 “公司”)第五届董事会第十三次会议于2018年11月16日审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并于2018年12月4日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳顺络电子股份有限公司回购股份报告书》(公告编号:2018-110),基于对未来发展的信心,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定,综合考虑公司的财务状况,公司以自有资金或自筹资金通郑浩楠过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,回购价格为不超过人民币20元/股,回购金额为不低于人民币1亿元(包含1亿元),不超过人民币2亿元(包含2亿元),回购股份的期限为第五届董事会第十三次会议审议通过回购股份方案之日(2018年11月16日)起12个月之内。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公王加炎司回购股份的进展情况公告如下:

截至2019年7月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计8,562,900股,占公司目前已发行总股本的1.06%,最高成交价为18.13元/股,最低成沈文裕被父亲毁了交价为13.571元/股,支付总金额为 139,834,290.06元(不含交易费用)。

公司回购股份实施过程严格遵守《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》于静雯第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司首次回购股份前五个交易日公司股票成交量之和为19,430,009股,自《回蔡国华窝案购细则》实施以来,公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日(2018年12月18日)前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。

上述回购进展符合既定的回购股份王老实加盟方案。公司将严格按照相关规定及公司的股份回购方案实施回购计划并履行信息披露义务,维护股东利益。

董 事 会

二〇一九年八月二日

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